中国正西电:第二届董事会第四什次会决定公报

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locoy • 2019-03-05 09:49 来源:原创 EG0

  原题目:中国正西电:第二届董事会第四什次会决定公报

  证券代码:601179 股票信称:中国正西电 编号:2017-002 中国正西电电气股份拥有限公司 第二届董事会第四什次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许 严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 中国正西电电气股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第四什次 会(以下信称“本次会”)于2017年1月25日以封皮方法收回会畅通牒,会 议于2017年2月8日以畅通信表决方法召开,应表决董事8人,还愿表决董事8人。其 中董事老元魁先生和袁小宁先生付托董事长张雅林先生代为表决。公司监事及高 级办人员列席了会。本次会的召开以次适宜《公司法》等拥关于法度、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相干规则。 本次会由董事长张雅林先生掌管。经度过拥有效表决,本次会结合以下决 议: 壹、审议经度过了关于全资儿分店所有制结构调理的议案。 表决结实:赞同 8 票,顶持 0 票,丢权 0 票 会赞同对全资儿分店所有制结构终止如次调理: 1. 公司将所持拥局部广州正西电压服电气创造拥有限公司 100%股权,以匪地下协 议方法让给全资儿分店正西服置正西电开关电气拥有限公司,将其归入正西电开关平台实 施办。 2. 公司将所持拥局部正西服置正西电压服开关操触动机构拥有限责公司 100%股权,以 匪地下协议方法让给全资儿分店正西服置正西电开关电气拥有限公司,将其归入正西电开 关平台实施办。 3. 公司将所持拥局部正西服置正西电压服套管拥有限公司 100%股权,以匪地下协议方 式让给全资儿分店正西服置正西电变压器拥有限责公司,将其归入正西电变压器平台实 施办。 4. 公司将所持拥局部正西服置正西电新触动力拥有限公司 100%股权,以匪地下协议方法 让给全资儿分店正西服置正西电电力体系拥有限公司,将其变卦为正西服置正西电电力体系拥有 限公司的全资儿分店。 1 上述股权让标价以 2016 年 12 月 31 日标注的企业审计报告确认的净资产值 为基础决定。 二、审议经度过了关于向正西电斯科印尼拥有限公司增资的议案。 表决结实:赞同 8 票,顶持 0 票,丢权 0 票 正西电斯科印尼拥有限公司本次拟添加以报户口本钱金 600 万美元,由各股东方按股权 比例同比终止增资。公司持股 51%,本次增资 306 万美元,增资后公司持股比例 不变。 特此公报。 中国正西电电气股份拥有限公司董事会 2017 年 2 月 10 日 2

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