万马股份:2017年度日日相干买进卖估计公报

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locoy • 2019-07-09 11:38 来源:原创 EG0

  原题目:万马股份:2017年度日日相干买进卖估计公报

  证券代码:002276 证券信称:万马股份 编号:2017-024 债券代码:112215 债券信称:14 万马 01 浙江万马股份拥有限公司 2017 年度日日相干买进卖估计公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿, 没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 壹、日日相干买进卖根本情景 (壹)日日相干买进卖概述 浙江万马股份拥有限公司(以下信称“公司”)控股儿分店万马结合新触动力投资 拥有限公司(以下信称“新触动力投资公司”)、浙江万马新触动力拥有限公司(以下信称 “新触动力公司”)估计2017年将向浙江万马海立斯新触动力拥有限公司(以下信称“海 立斯”)铰销充电桩产品和接受劳动政突发的日日相干买进卖尽和不超越4,000万元, 同时任命权董事长在额度内决策详细事情并签名相干文件。 2017年4月26日,公司第四届董事会第七次会以7票赞同、2票规避免、0票反 对、0票丢权,审议经度过《2017年度日日相干买进卖估计的议案》,鉴于公司董事长 何若虚兼差海立斯的副董事长、公司副董事长姚伟国兼差海立斯的监事,在审议 本议案时,规避免表决。 2016年,公司与海立斯突发的铰销充电桩产品和接受劳动政突发的日日相干提交 善还愿突发尽和为2,129.32万元。 根据深圳证券买进卖所《股票上市规则》的相干规则,身顺手项在董事会审议 权限内,无须提提交股东方父亲会审议。 (二)估计日日相干买进卖类佩和金额 (单位:万元) 合同签名 截到说出 相干买进卖 金额或预 去年突发 相干买进卖类 相干人 相干买进卖 日已突发 情节 计金额(万 金额 佩 官价绳墨 金额 元) 铰销充电 市场募化定 海立斯 4,000.00 341.42 2,120.89 桩 价 向相干人采 购充电设备 市场募化定 海立斯 接受劳动政 —— —— 8.43 价 小计 —— —— 4,000.00 341.42 2,129.32 (叁)上壹年度日日相干买进卖还愿突发情景 (单位:万元) 还愿突发额 还愿突发额 说出日 相干提交 相干提交 还愿发 估计 相干人 占同类事情 与估计金额 期及索 善类佩 善情节 生金额 金额 比例(%) 差异(%) 伸 向 关 联 铰销商 2017-4-2 海立斯 2,120.89 —— 30.83 —— 人 采 购 品 8,http:// 充 电 设 接受劳动 www.cni 海立斯 8.43 —— 7.86 —— 备 及 劳动 政 nfo.com. 政 小计 2,129.32 —— 30.52 —— cn/ 公司董事会对日日相干买进卖 还愿突发情景与估计存放在较 不使用。 父亲差异的说皓(如使用) 公司孤立董事对日日相干提交 善还愿突发情景与估计存放在 不使用。 较父亲差异的说皓(如使用) 二、相干人伸见和相干相干 1.根本情景:浙江万马海立斯新触动力拥有限公司法定代理人:Jean Michel Cornille,报户口本钱:4000 万人民币,主营事情:研发、消费:电触动汽车直流动充 电机、车载充电机;销特价而沽己产产品,并供相干的技术效力动、技术咨询。寓所: 杭州市滨江区江陵路 88 号 4 幢 1 楼、2 楼。 海立斯近日到壹年又壹期的财政数据: (单位:万元) 项目 2016 年度 2017 年 1 季度 营业顶出产 2,172.25 352.95 净盈利 -810.78 -227.75 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 尽资产 1,818.52 1,737.84 净资产 1,489.22 1,261.47 注:2016 年财政数据经审计,2017 年 1 季度财政数据不经审计。 2.与上市公司的相干相干:海立斯是 2015 年 7 月 16 日公司与 IES-SYNERGY SAS(以下信称“IES”)副方壹道投资设置合资公司,报户口资己己己民币 4,000 万元, 公司与 IES 各占 50%股权。公司董事长何若虚兼差海立斯的副董事长、公司副董 事长姚伟国兼差海立斯的监事。根据《股票上市规则》第 10.1.1 (叁)“由本规 则 10.1.5 条所列上市公司的相干天然人直接容许直接把持的,容许担负董事、高 级办人员的,摒除上市公司及其控股儿分店以外面的法人容许其他布匹局”,公司与 海立斯突发的买进卖属于相干买进卖。 3.践条约才干剖析:相干方报告期内日日经纪拥有前言展开,每笔订单邑能按合同 按期提交货,践条约才干不存放在效实。 叁、相干买进卖首要情节 1.相干买进卖首要情节。 公司与相干方终止日经日日相干的相干买进卖时,遵循公允、公平、靠边的原 则,买进卖标价依照市场法则并充分考虑到相干方上进的直流动充电技术,以市场同 类买进卖标注的的标价为根据。 2.相干买进卖协议签名情景。 2017 年,新触动力投资公司与海立斯将根据第四届董事会第七次会审议畅通 度过的《关于 2017 年度日日相干买进卖估计的议案》签名新的订单。 四、相干买进卖目的和对上市公司的影响 1.公司与相干方之间终止的日日经纪相干的相干买进卖,首要是基于相干方拥 用股东方 IES 在电触动汽车充电范畴上进的技术研发主力,为了装置靖公司在电触动汽车 充电范畴的技术尽先先优势,厚墩墩公司的充电桩产品线,为新触动力投资公司供固定 定牢靠的直流动充电设备,满意公司正日的消费、经纪需寻求。 2.与相干方买进卖官价严峻遵循公允、公平、靠边的绳墨,不存放在伤害上市公 司利更加的行为。 3.海立斯却认为公司供优质的充电桩产品及装置效力动,但其并不是行业内 独壹却供该类产品及效力动的企业,故此,并不会对公司结合制条约要斋,公司对 其也不存放在依顶赖相干。 五、孤立董事及中介机构意见 1.孤立董事事前认却情景 公司估计2017年拟向海立斯铰销充电桩相干事情,曾经在董事会召开前向我 们终止说皓。海立斯是公司与法国IES公司合营企业,其产品气质及技术牢靠, 我们认为从海立斯铰销充电桩具拥有其必要性和靠边性;销特价而沽标价为市场募化官价, 我们认为其适宜市场经济绳墨,官价公允、靠边。我们赞同将该事项结合议案提 提交董事会审议。 2.孤立董事发表发出产孤立意见 董事会在对《关于2017年度日日相干买进卖估计的议案》终止表决时,相干董 事予以规避免。董事会的表决以次适宜《公司法》等法度法规以及《公司章程》《董 事会事规则》的相干规则。公司与相干方海立斯的年度铰销,适宜市场经济原 则,体即兴了诚信、公允、公平的绳墨,有益于维养护公司所拥有股东方的利更加。 我们认为上述2017年度日日相干买进卖估计没拥有拥有伤害公司和股东方的利更加,决策 以次适宜拥关于法度法规和公司相干制度的规则,我们赞同本议案情节及其任命权。 六、备查文件 1.第四届董事会第七次会决定; 2.孤立董事事前认却意见、孤立董事意见。 浙江万马股份拥有限公司董事会 2017年4月28日

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